В результате крупнейшей в современной России аферы пострадали около 2 000 человек, общий ущерб гражданам, по разным оценкам, может составлять от 8 до 20 миллионов долларов. Помимо россиян, ущерб причинен гражданам Республик Казахстан и Беларусь.

В августе 2017 года в сети интернет активно продвигалась деятельность компании Totem Capital. Представители компании позиционировали ее как крупный и инновационный проект в мире криптовалют, разработанный успешным финансистом Яном Капланом и предлагающим своим инвесторам прибыль в виде 2 % ежедневно от размера инвестиции (60% в месяц!), при этом забирать доход можно каждые 10 дней, сумма минимального вклада 500 долларов. По правилам компании на сумму вклада необходимо приобрести криптовалюту Биткоин, после чего перевести ее в личный кабинет Totem Capital.  

На невероятное, но заманчивое предложение откликнулись сотни людей по всей России и странам ближнего зарубежья. Получив первые выплаты от компании, "инвесторы" понесли свои деньги, либо взятые в кредит, привлекая знакомых и родственников. За каждого приведенного "друга" компания начисляла бонусы в виде процента от вклада. К концу ноября у Totem Capital уже несколько тысяч вкладчиков. В декабре прошлого года выплаты вкладчикам приостановили, лидеры компании успокаивали и подбадривали, не позволяя опомниться и уже тогда принять меры к возврату своих вкладов.

В начале февраля текущего года пузырь лопнул, главные действующие лица "умыли" руки и разбежались выяснять причины, искать истинных организаторов. Пострадавшие граждане создали инициативную группу и своими силами провели расследование, в ходе которого выяснилось, что организаторы пирамиды ранее замечены в создании подобных проектов. Те же лидеры компании которые не стали сбегать сейчас держаться как можно ближе к пострадавшим, пытаясь всячески помочь в установлении истины. Хотя с точки зрения тактики возможно это самая грамотная позиция в сложившейся ситуации, быть как все обманутые, быть своим, держать руку на пульсе и отводить от себя подозрения.

Уже больше месяца обманутые вкладчики в недоумении ждут решения своих проблем и продолжают верить когда наконец совесть замучает организаторов пирамиды и им вернут депозиты, наблюдая через социальные сети как ни в чем не повинные лидеры компании разъезжают на красавце-кабриолете Порше Бокстер 2017 года выпуска, летают на Бали и в Дубаи (видимо в поиске виновных), демонстративно разбрасываются деньгами.

В настоящее время десятки заявлений с требованием привлечь виновных к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, наказание до 10 лет лишения свободы) поступают в правоохранительные органы по всей стране, возбуждаются уголовные дела. В отчаянии направляются обращения с просьбой о помощи депутатам Государственной Думы, Президенту РФ Путину В.В. В надежде вернуть свои деньги и попытаться оградить других граждан от незаконной деятельности главных действующих лиц пирамиды, направляются обращения в СМИ.

Сложившаяся ситуация с вкладчиками Totem Capital это предупреждение не только любителям заработать легких денег, но и звонок органам государственной власти о необходимости принимать скорейшие меры направленные на законодательное урегулирование криптовалютной сферы. Сферы с которой граждане знакомы очень плохо и соответственно могут быть подвержены действиям мошенников, неизвестно куда и на какие цели направляющие отнятые у населения деньги.

Пострадавшим от действий Totem Capital остается пожелать сил и терпения, а также удачи в поиске виновных. Им остается надеятся, что правоохранительные органы не пустят на самотек расследование столь крупной аферы, а наши власти не оставят его без контроля. Жители России получившие столь дорогой урок от компании будут внимательно наблдюдать как отреагируют на их беду власти страны и сравнивать с реакцией властей Казахстана и Беллорусии, чьи жители также стали жертвами аферистов.